鼎通科技：第三届董事会第二十八次会议决议公告

债券代码:118072

债券简称:鼎通转债

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二 十八次会议于2026 年8 月6 日在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026 年8 月3 日以书面或邮件的 方式送达各位董事。本次会议应出席董事5 人,实际出席董事5 人。

会议由董事长王成海主持,高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于向下修正“鼎通转债”转股价格的议案》

公司2026 年第二次临时股东会召开前二十个交易日公司股票交易均价为 245.09 元/股,公司2026 年第二次临时股东会召开前一个交易日公司股票交易 均价为224.18 元/股。根据《东莞市鼎通精密科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》的相关条款以及公司2026 年第二次临时股东会 授权,综合考虑上述价格及公司实际情况,董事会决定将“鼎通转债”转股价格 由423.54 元/股向下修正为246 元/股,本次修正后的转股价格自2026 年8 月7 日起生效。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,其中董事王成海回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东 莞市鼎通精密科技股份有限公司关于向下修正“鼎通转债”转股价格的公告》。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2026 年8 月7 日