振华新材：关于第七届董事会第四次会议决议公告的更正公告

贵州振华新材料股份有限公司 关于第七届董事会第四次会议决议公告的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州振华新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月7 日在上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《第七届董事会第四次会议决议公 告》(公告编号:2026-029),现对相关内容予以更正如下:

一、重要内容提示(更正前)

(三)审议并通过《关于提议召开2026 年第三次临时股东会的议案》

根据《公司章程》等有关规定,对于上述需要股东会审议的相关事项提交股 东会审议,并定于2026 年8 月21 日召开2026 年第三次临时股东会。

二、重要内容提示(更正后)

(三)审议并通过《关于提议召开2026 年第三次临时股东会的议案》

根据《公司章程》等有关规定,对于上述需要股东会审议的相关事项提交股 东会审议,并定于2026 年8 月24 日召开2026 年第三次临时股东会。

除上述更正内容外,原公告其余内容保持不变。由此给投资者带来的不便, 公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2026 年8 月7 日