安达科技：第五届董事会第四次会议决议公告

贵州安达科技能源股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月6 日

2.会议召开地点:贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼 会议室

3.会议召开方式:现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月3 日以通讯方式发出

5.会议主持人:董事长刘建波

6.会议列席人员:公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵 州安达科技能源股份有限公司章程》及其他法律、法规的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。

董事李忠、刘家成、尹习畅和殷雪灵因工作及个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2026 年半年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容:

2026 年上半年,公司(合并报表数)实现营业收入336,479.84 万元,同比 增加119.01%;归属于上市公司的净利润13,387.97 万元,同比增加179.56%。报 告期末,公司资产总额 634,485.06 万元,较期初增加34.57%;归属于上市公司 股东的净资产 170,188.58 万元,较期初增加8.77%。

具体内容详见公司于2026 年8 月6 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《2026 年半年度报告》(公告编号:2026-075)、《2026 年半年度报告摘要》(公告编号:2026-076)。

2.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会2026 年第六次会议审议通过,并同意提 交第五届董事会第四次会议审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于向中信银行股份有限公司贵阳分行申请银行敞口授信额度 的议案》

1.议案内容:

为满足日常生产经营及业务发展的资金需求,公司拟向中信银行股份有限公 司贵阳分行申请银行敞口授信,额度不超过8,000 万元,敞口额度须公司以存货 (包括但不限于碳酸锂、磷酸铁、磷酸铁锂等物料的料、半成品及产成品)作为 抵押,有效期1 年。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内, 并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实 际需求来合理确定。

2.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《贵州安达科技能源股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》;

(二) 《贵州安达科技能源股份有限公司董事会审计委员会2026 年第六次会议决 议》。

贵州安达科技能源股份有限公司

董事会

2026 年8 月6 日