盈新发展：第十一届董事会第二十三次会议决议公告

股票代码:000620

股票简称:盈新发展

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董 事会第二十三次会议通知于2026年8月5日以电子邮件方式向公司全体董事发出, 会议于2026年8月6日以通讯方式召开。本次会议应参会董事8名,实际出席董事8 名,董事会秘书列席会议。本次会议由公司董事长王赓宇先生主持。本次会议的 召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事长、总裁提名,董事会同意聘任张治强先生(简历详见附件)为 公司副总裁,任期自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

上述人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。

本议案表决结果为8票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2026-039)。

本议案表决结果为8票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会 2026年8月6日

附件:高级管理人员简历

张治强,男,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,蒙彼利埃大学硕 士,2012年并购创立广东长兴半导体科技有限公司,并担任执行董事至今。现兼 任广东长兴半导体科技有限公司总经理,江苏长耀半导体科技有限公司董事。

张治强先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人 以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所纪律处分,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉 嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法 失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《自 律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名 为高级管理人员的情形。