中科曙光：关于“曙26转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

转债代码:113708

转债简称:曙26 转债

曙光信息产业股份有限公司 关于“曙26 转债”预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

当期转股价格:108.89 元/股

? 转股起止日期:2027 年1 月21 日至2032 年7 月14 日。

曙光信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2026 年7 月17 日至 2026 年8 月6 日,有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即92.56 元 /股),存在触发《曙光信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)中规定的转股价格向下修正条件的 可能性。

? 若触发转股价格向下修正条件(即在任意连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价低于当期转股价格的85%),公司将于触发条件当日召开董事会 审议决定是否修正转股价格,如董事会提议修正转股价格,需提交股东会审议, 触发日期及是否修正转股价格存在不确定性,公司将及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

一、可转换公司债券发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2026〕1498 号”文予以注册,公 司于2026 年7 月15 日向不特定对象发行可转换公司债券8,000.00 万张,每张 面值100 元,发行总额800,000.00 万元,期限6 年。

(二)可转债上市情况

经《上海证券交易所自律监管决定书》(〔2026〕179 号)同意,公司本次 发行的800,000.00万元可转换公司债券于2026年8月6日起在上交所挂牌交易, 该可转换公司债券证券简称为“曙26 转债”,证券代码为“113708”。

(三)可转债转股价格、转股期限

本次发行的“曙26 转债”初始转股价格为108.89 元/股,转股期限自发行 结束之日(2026 年7 月21 日)起满六个月后的第一个交易日(2027 年1 月21 日,非交易日顺延)起至可转债到期日(2032 年7 月14 日)止(如遇法定节假 日或休息日延至其后的第1 个交易日;顺延期间付息款项不另计息)。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

(一)转股价格向下修正条款

1、修正条件及修正幅度

在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股 价格向下修正方案并提交公司股东会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应 不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价 之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体刊登相关公 告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间(如需)等有关信息。从股权登 记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正 后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前, 该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(二)转股价格修正条款预计触发情况

自2026 年7 月17 日至2026 年8 月6 日,有十个交易日的收盘价低于当期 转股价格的85%(即92.56 元/股),存在触发募集说明书中规定的转股价格向下 修正条件的可能性。若发生连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当 期转股价格的85%的情形,将触发“曙26 转债”转股价格修正条款。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12 号――可转换公司债券》 等相关规定,若触发转股价格修正条件,公司将于触发转股价格修正条件当日召 开董事会审议决定是否修正转股价格,并在次一交易日开市前披露修正或者不修 正可转债转股价格的提示性公告,同时按照募集说明书的约定及时履行审议程序 和信息披露义务。

三、风险提示

公司将根据本公司募集说明书的约定和相关法律法规要求,于触发“曙26 转债”的转股价格修正条件后召开董事会确定本次是否修正转股价格,如董事会 提议修正转股价格,需提交股东会审议,触发日期及是否修正转股价格存在不确 定性,公司将及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司后续公告,注意 投资风险。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2026 年8 月7 日