中复神鹰：第二届董事会独立董事第八次专门会议决议

中复神鹰碳纤维股份有限公司

第二届董事会独立董事第八次专门会议决议

中复神鹰碳纤维股份有限公司(以下简称“公司”)第二届独立董事第八次 专门会议已于2026 年8 月5 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席委 员3 人,实际出席委员3 人。会议的召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》 的规定。经与会委员审议和表决,会议形成决议如下:

(一)审议通过《关于公司符合向特定对象发行A 股股票条件的议案》

(二)审议通过《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票方案的议案》

本议案经各位独立董事逐项表决,具体表决结果如下:

1. 发行股票的种类和面值

2. 发行方式和发行时间

3. 发行对象和认购方式

4. 定价基准日、发行价格和定价原则

5. 发行数量

6. 限售期

7. 募集资金金额及用途

8. 上市地点

9. 本次发行前的滚存未分配利润安排

10. 本次发行决议的有效期

(三)审议通过《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票预案的议案》

(四)审议通过《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票方案论证分 析报告的议案》

(五)审议通过《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票募集资金使 用可行性分析报告的议案》

(六)审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

(七)审议通过《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票摊薄即期回 报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》

(八)审议通过《关于公司未来三年(2026-2028 年)股东分红回报规划的 议案》

(九)审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的 议案》

(十)审议通过《关于设立本次向特定对象发行A 股股票募集资金专项存 储账户的议案》

(十一)审议通过《关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理 本次向特定对象发行A 股股票相关事宜的议案》

综上,全体独立董事同意上述事项,并同意将上述事项提交公司董事会审议。

(本页无正文,为《中复神鹰碳纤维股份有限公司第二届董事会独立董事第八次 专门会议决议》签字页)

杨平波

刘 泉

邵雷雷

2026 年8 月7 日