中复神鹰：关于择机召开公司股东会的公告

中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于择机召开公司股东会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中复神鹰碳纤维股份有限公司(以下简称“公司”)拟向特定对象发行A 股股票,2026 年8 月5 日公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了关 于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票(以下简称“本次发行”)的相关议 案。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和 规范性文件的有关规定以及《公司章程》等相关规定,基于公司本次发行的整体 工作安排,董事会决定暂不召开股东会,待相关工作及事项准备完成后,公司董 事会将另行确定股东会召开时间,审议上述需提请股东会审议的相关议案。

特此公告。

中复神鹰碳纤维股份有限公司

董事会

2026 年8 月7 日