中原高速：第七届董事会第四十九次会议决议公告

河南中原高速公路股份有限公司 第七届董事会第四十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第 四十九次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。

出。

(二)会议通知及相关材料已于2026 年7 月29 日以专人或电子邮件方式发

(三)会议于2026 年8 月6 日下午以现场加视频的方式召开。

(四)会议应出席董事10 人,实际出席10 人。

人。

(五)经全体董事同意,共同推举公司董事赵新征先生担任本次会议的主持

二、董事会会议审议情况

会议逐项审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下:

(一)审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

同意选举公司党委书记、董事赵新征为第七届董事会董事长,任期至第七届 董事会届满。

表决结果:同意10 票,反对0 票,弃权0 票。

(二)审议通过《关于补选公司第七届董事会专门委员会委员及主任委员的 议案》。

同意选举公司党委书记、董事长赵新征任公司第七届董事会战略投资与ESG 委员会委员、主任委员、科技创新委员会委员,任期至第七届董事会届满。

表决结果:同意10 票,反对0 票,弃权0 票。

公司《关于董事长辞职的公告》、《关于选举公司第七届董事会董事长、专 门委员会委员及主任委员的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2026 年8 月7 日