江淮汽车：关于向特定对象发行股票限售股上市流通公告

安徽江淮汽车集团股份有限公司关于向特定对象发行股票限售股上市流通公告

重要内容提示：

?本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为70,168,404股。本次股票上市流通总数为70,168,404股。?本次股票上市流通日期为2026年

月

日。

一、本次限售股上市类型2026年1月6日，安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江淮汽车”）收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽江淮汽车集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]3022号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

公司本次向特定对象发行股票新增股份70,168,404股已于2026年2月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。本次新增股份为有限售条件的流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。本次上市流通的限售股70,168,404股，限售期为自发行结束之日起6个月，上市流通日期为2026年

月

日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2026年

月

日，本次向特定对象发行新增股份登记托管手续办理完毕后，公

司总股本由2,184,009,791股增加至2,254,178,195股。除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股份，8名发行对象均承诺所认购股份自发行结束之日起

个月内不进行转让。截至本公告披露日，上述股东已严格履行了有关承诺。

四、中介机构核查意见经核查，保荐机构认为：截至核查意见出具日，公司本次上市流通的限售股股东均已严格履行了其在公司向特定对象发行股票中做出的各项承诺；公司本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》等相关法律法规的规定；公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对本次限售股上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股数量为70,168,404股。

（二）本次限售股的上市流通日期为2026年8月12日。

（三）本次限售股上市流通明细清单：

（四）限售股上市流通情况表

六、股本变动结构表

单位：股

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会

2026年8月7日