联特科技：2026年第二次临时股东会决议公告

武汉联特科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

?本次股东会不存在否决议案的情形。

?本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

?本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决形式。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

召开时间:2026年8月6日(星期四)14:30

召开地点:武汉市东湖新技术开发区九龙湖街19 号,A 栋办公楼

召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式

召集人:董事会

主持人:副董事长杨现文先生

会议召开的合法性及合规性:经公司第二届董事会第十九次会议审议通过, 决定召开2026年第二次临时股东会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次股东会现场和网络投票表决的股东及股东代理人共260人,代表有 表决权的公司股份数合计为66,975,565股,占公司有表决权股份总数的51.4862%。 其中:通过现场投票的股东共7人,代表有表决权的公司股份数合计为 66,281,889股,占公司有表决权股份总数的50.9529%;通过网络投票的股东共 253人,代表有表决权的公司股份数合计为693,676股,占公司有表决权股份总 数的0.5333%。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场和网络投票表决的中小股东及股东代理人共256人,代 表有表决权的公司股份数合计为5,189,845股,占公司有表决权股份总数的 3.9896%。其中:通过现场投票的股东共3人,代表有表决权的公司股份 4,496,169股,占公司有表决权股份总数的3.4563%;通过网络投票的股东共253 人,代表有表决权的公司股份数合计为693,676股,占公司有表决权股份总数的 0.5333%。

3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的全体董事、高级管理人员 及见证律师等。

二、提案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,经与会股东 认真审议,表决情况如下:

1、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》

表决情况:同意66,967,665股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9882%;反对1,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%; 弃权6,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0102%。

中小股东表决情况:同意5,181,945股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的99.8478%;反对1,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的0.0212%;弃权6,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1310%。

本议案为特别决议事项,已获得出席股东会的股东(包括股东代理人)所 持有效表决权股份总数的三分之二以上表决同意通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京国枫律师事务所

(二)见证律师姓名:许桓铭、曹琳

(三)结论性意见:本所律师认为,贵公司本次会议的召集、召开程序符 合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章

程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程 序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、武汉联特科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议;

2、北京国枫律师事务所关于武汉联特科技股份有限公司2026年第二次临时 股东会的法律意见书。

特此公告。

武汉联特科技股份有限公司

2026年8月6日