本川智能：第四届董事会第四次会议决议公告

债券代码:123268

债券简称:本川转债

江苏本川智能电路科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏本川智能电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 第四次会议通知于2026 年8 月3 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事发 出,会议于2026 年8 月6 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次 会议应出席董事7 名,实际出席董事7 名(其中:以通讯表决方式出席会议的 董事4 人)。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持,公司高级管理人员列 席了本次会议。

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部 制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议,形成如下决议:

(一)审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

董事会同意公司(含子公司)在确保不影响公司正常经营的前提下,使用 不超过人民币2 亿元(含本数)的闲置自有资金进行委托理财,上述额度的有 效期自本次董事会审议通过之日起12 个月内有效,在前述额度和期限范围内, 资金可循环滚动使用。同时授权董事长行使具体投资决策权及签署相关合同文 件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

保荐人东北证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。根据

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规定,本议案在 董事会审批权限内,无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

(二)审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

董事会同意公司及子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务,预计动用 交易保证金和权利金上限不超过人民币200 万元或等值外币,任一交易日持有 的最高合约价值不超过人民币2 亿元或等值外币,额度有效期限自董事会审议 通过之日起十二个月内有效,在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。 同时董事会审议通过公司编制的《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。 公司董事会授权董事长(或经董事长授权的人员)审批日常外汇套期保值业务 方案,签署相关协议及文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

保荐人东北证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2 号――创业板上市公司规范运作》等相关法律法规,以及《公司章程》 《外汇衍生品套期保值交易业务管理制度》规定,本议案在董事会审批权限内, 无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 开展外汇套期保值业务的公告》及《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会

2026 年8 月6 日