微创光电：第七届董事会第十三次会议决议公告

武汉微创光电股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月4 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:通讯和现场方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年7 月24 日以邮件方式发出

5.会议主持人:董事长张再武先生

6.会议列席人员:公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《武汉微创光电股份有限公司2026 年半年度报告及摘要》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法(试行)》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券

交易所股票上市规则》等法律法规及相关规定,公司编制了2026 年半年度报 告和2026 年半年度报告摘要,具体内容详见公司于2026 年8 月6 日在北京证 券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《武汉微创光电股份有限公司2026 年半年度报告》(公告编号:2026-049)和《武汉微创光电股份有限公司2026 年半年度摘要》(公告编号:2026-050)。

2.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于公司2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告的议案》

1.议案内容:

根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关规定,公司编制了2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告,具体内容详见公司于2026 年8 月6 日在北京证券交易所信息披露 平台(www.bse.cn)披露的《武汉微创光电股份有限公司募集资金存放、管理 与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-051)。

2.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)武汉微创光电股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议

(二)武汉微创光电股份有限公司第七届董事会审计委员会第十次会议决议

武汉微创光电股份有限公司

董事会

2026 年8 月6 日