金徽股份：关于2026年半年度利润分配预案的公告

金徽矿业股份有限公司

关于2026 年半年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

? 每股分配比例:每股派发现金红利0.33 元(含税)。

? 金徽矿业股份有限公司(以下简称“公司”)本次利润分配以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变, 相应调整每股分配金额,并将另行公告具体调整情况。

2025 年年度股东会已授权公司董事会处理2026 年度中期利润分配一切 相关事宜,本预案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过,无需提交公 司股东会审议。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

截至2026 年6 月30 日,公司母公司报表中未分配利润为人民币 659,088,288.19 元(未经审计)。经董事会决议,公司2026 年半年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10 股派发现金红利人民币3.30 元(含税),截至本利 润分配方案披露之日,公司总股本97,800.00 万股,以此计算共计派发现金红利 322,740,000.00 元(含税),占2026 年半年度归属于上市公司股东净利润的比例 78.94%。剩余未分配利润结转下一次分配,本次利润分配不送红股,不以公积金 转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变 动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化, 将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案已在公司股东会授权范围内,无需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会审议情况

公司于2026 年8 月6 日召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了 本利润分配方案,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和已披露的股东回 报规划。

(二)审计委员会意见

公司于2026 年8 月6 日召开第二届董事会审计委员会第十二次会议,审议 通过本利润分配方案,审计委员会认为:公司2026 年半年度利润分配方案符合 相关法规及《公司章程》的有关规定,综合考虑了公司的业务发展情况和资金 状况,有利于未来更好地回报股东,不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划,不会 对公司的每股收益、经营现金流产生重大的影响,不会影响公司正常经营和长 期发展。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2026 年8 月7 日