金徽股份：第二届董事会第二十四会议决议公告

金徽矿业股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召集及召开情况

金徽矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议 通知于2026 年7 月27 日以电子邮件的方式发出,会议于2026 年8 月6 日在公 司会议室采用现场结合通讯的表决方式召开,由董事长郇继勇先生主持,应出席 董事11 人,实际出席董事11 人(其中以通讯表决方式出席董事2 人),部分高 级管理人员列席会议。本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关 规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司2026 年半年度报告>及其 摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。审计委员会认为:公司 2026 年半年度报告的编制符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及 公司内部管理制度的规定。公司编制的2026 年半年度报告真实、准确、完整 地反映了公司的财务状况和经营成果,在报告编制期间未发生内幕信息泄露及 其他违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

公司全体董事及高级管理人员签署了书面确认意见。

具体内容详见公司于2026 年8 月7 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《金徽股份2026 年半年度报告》。

(二)审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司2026 年半年度募集资金存 放与实际使用情况专项报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

具体内容详见公司于2026 年8 月7 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时 报》的《金徽股份2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公 告编号:2026-033)。

(三)审议通过《关于金徽矿业股份有限公司2026 年半年度利润分配预 案的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

具体内容详见公司于2026 年8 月7 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时 报》的《金徽股份关于2026 年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026034)。

(四)审议通过《关于金徽矿业股份有限公司向礼县德源矿业开发有限公 司提供财务资助的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

具体内容详见公司于2026 年8 月7 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时 报》的《金徽股份关于提供财务资助的公告》(公告编号:2026-035)。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2026 年8 月7 日