银化3：第十一届董事会第六次会议决议公告

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四川银山化工(集团)股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月6 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点:公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年7 月27 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长何天贵先生

6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2026 年半年度报告》

1.议案内容:

公司编制了《2026 年半年度报告》,详见公司于2026 年8 月6 日在全国股 份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2026 年半年度报告》。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第十一届董事会第六次会 议决议》;

(二)董事、监事、高级管理人员对2026 年半年度报告的确认意见。

四川银山化工(集团)股份有限公司

董事会

2026 年8 月6 日