银化3：第十届监事会第五次会议决议公告

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四川银山化工(集团)股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月6 日

2.会议召开方式: √现场会议

□电子通讯会议

3.会议召开地点:公司三楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2026 年7 月27 日 以书面方式发出

5.会议主持人:监事会主席钟敏

6.召开情况合法合规性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3 人,出席监事3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2026 年半年度报告》

1. 议案内容:

详见公司于2026 年8 月6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台(www.neeq.com.cn)上披露的《2026 年半年度报告》。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3. 议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第十届监事会第五次会议 决议》;

(二)与会监事签字确认的公司《关于2026 年半年度报告的书面审核意见》。

四川银山化工(集团)股份有限公司

监事会

2026 年8 月6 日