安阳钢铁：2026年第十次临时董事会会议决议公告

编号:2026-073

安阳钢铁股份有限公司 2026 年第十次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司(以下简称公司)2026 年第十次临时董事 会会议于2026 年8 月5 日以通讯方式召开,会议通知和材料已于 2026 年7 月31 日以通讯方式发出。会议应出席董事9 名,实际出席 董事9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案:

(一)审议通过《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股 票方案的议案》

为更好地保护中小投资者权益,公司拟调整2026年度向特定对象 发行A股股票方案,拟将向控股股东安阳钢铁集团有限责任公司(以 下简称安钢集团)定向增发股票的限售期由18个月延长为36个月。

表决结果为:6票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事程官江、罗 大春、付培众已回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《安阳钢铁股份有限公司关于调整2026年度向特定对象发行A

股股票发行方案的公告》(公告编号:2026-075)。

(二)审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预 案(修订稿)的议案》

为更好地保护中小投资者权益,公司根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 相关法律、法规和规范性文件的规定,对本次向特定对象发行A 股股 票方案的调整,相应编制了《安阳钢铁股份有限公司2026 年度向特 定对象发行A 股股票预案(修订稿)》。

表决结果为:6票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事程官江、罗 大春、付培众已回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《安阳钢铁股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预 案(修订稿)》。

(三)审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方 案论证分析报告(修订稿)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定, 结合公司本次向特定对象发行股票方案的调整,公司编制了《安阳钢 铁股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告 (修订稿)》。

表决结果为:6票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事程官江、罗

大春、付培众已回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《安阳钢铁股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票方 案论证分析报告(修订稿)》。

(四)审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认 购协议之补充协议暨关联交易的议案》

结合公司本次向特定对象发行股票方案的调整,鉴于安钢集团系 公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定, 其认购公司本次发行的股票构成关联交易。

为明确本次发行的认购事宜,公司与安钢集团已签署《安阳钢铁 股份有限公司与安阳钢铁集团有限责任公司关于安阳钢铁股份有限 公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协 议》。

表决结果为:6票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事程官江、罗 大春、付培众已回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《安阳钢铁股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股 份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》(公告编号:2026-077)。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2026 年8 月5 日