美心翼申：对外投资的公告

重庆美心翼申机械股份有限公司 对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

为实现公司国际化发展战略,增强市场竞争力,应对未来的国际贸易风险, 拓展海外市场业务,快速响应海外客户的订单需求,重庆美心翼申机械股份有限 公司(以下简称“公司”)拟成立泰国子公司,在泰国投资新建生产基地。泰国子 公司初期注册资本拟为4,500,000 泰铢,计划总投资金额拟不超过15,000,000 元 人民币,包括但不限于购买土地、建设厂房、购建固定资产等相关事项,实际投 资金额以中国及泰国当地主管部门批准金额为准。

根据泰国有关法律法规的规定,在泰国设立公司需要2 名自然人联合发起, 且最终需要维持2 名股东(自然人或法人均可)的股权架构。因此,在设立泰国 子公司时由公司和2 名自然人共同作为发起人,公司持股比例拟不低于99.8%。

(二)是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条之规定:上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产,达到下列标准之一的,构成重大资产重组:

(一)购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到50%以上;

(二)购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司

同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到50%以上;

(三)购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末净资产额的比例达到50%以上,且超过5,000 万元人民币。

根据公司最近一个会计年度经审计的财务报表,本次计划总投资金额 15,000,000 元人民币,约占经审计总资产的1.95%,约占经审计净资产的2.44%, 不构成重大资产重组。

(三)是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四)决策与审议程序

2026 年8 月5 日,公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关 于设立境外子公司的议案》,表决结果:同意票数9 票,反对票数0 票,弃权票 数0 票。

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定,本议案未达 到提交股东会审议标准,无需提交股东会审议。

(五)交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立境外子公司尚需获得境内外相关政府部门的备案或批准,新设公司 的名称、地址、具体经营范围等以相关部门最终核准登记为准。

(六)本次对外投资不涉及进入新的领域

(七)投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基 金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名:Baudencio.Flores

住所:PRIVADA HAMILTON 175 C.P 66059 ESCOBEDO N.L

目前的职业和职务:美心工业员工

信用情况:不是失信被执行人

2. 自然人

姓名:Zaire Sauceda

住所:PRIVADA HAMILTON 175 C.P 66059 ESCOBEDO N.L

目前的职业和职务:美心工业员工

信用情况:不是失信被执行人

三、投资标的基本情况

(一)投资标的基本情况

名称:MEIXIN PRECISION MACHINERY (THAILAND)

注册地址:泰国罗勇府

经营范围:设计、制造、加工、测试、 组装、进口、出口、分销及销售应 用于通用动力机械、发电机组、园林机械、农用机械动力以及摩托车发动机系统 的高精度曲轴、精密旋转轴类及转子零部件;各类精密铸造件的生产和研发;提 供相关的金属机加工、R 感应热处理、表面硬化及动平衡精整技术服务、质量 检验和售后支持服务。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例:

出资额或投资金

出资比例或持

投资人名称

出资方式 认缴/实缴

额

股比例

重庆美心翼申机

449.1 万泰铢 现金 认缴 99.8%

械股份有限公司

Baudencio.Flores 4500 泰铢 现金 认缴 0.1%

Zaire Sauceda 4500 泰铢 现金 认缴 0.1%

(二)出资方式

本次对外投资的出资方式为:现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资方式为现金,出资资金来源为公司自有资金或自筹资 金,本次对外投资不涉及无形资产、实物资产或股权出资等其他出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

甲方:重庆美心翼申机械股份有限公司

乙方:Baudencio.Flores

丙方:Zaire Sauceda

1.拟成立公司由甲方负责注册。

2.拟成立公司注册资本为4,500,000 泰铢。

3.拟成立公司各成员的出资额和出资比例为:

甲方以现金方式向拟成立公司出资4,491,000 泰铢,占99.8%股权;

乙方以现金方式向拟成立公司出资4500 泰铢,占0.1%股权;

丙方以现金方式向拟成立公司出资4500 泰铢,占0.1%股权。

理。

4.各方同意按本协议约定共同出资设立目标公司,由甲方控股并负责经营管

5.各方声明并保证,其用于本次出资的资金均为自有合法资金,来源合法、 权属清晰。

6.因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,各方应首先友好协商解决; 协商不成的,任何一方均可提交中国国际经济贸易仲裁委员会/重庆仲裁委员 会,按其届时有效的仲裁规则在重庆进行仲裁。

7.本协议自三方签署之日起生效。

五、对外投资存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资系公司从长远发展的角度出发做出的审慎决策,但仍可能存在 一定的宏观政策、市场环境、内部经营管理等方面的风险。公司将持续关注宏观 政策和市场动向,不断完善各项内部管控制度和监督机制,积极防范和应对上述

风险。

(二)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是基于公司未来发展战略考虑,对公司的长期发展和战略布 局具有重要意义,对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响,不会损害 上市公司全体股东尤其是中小股东的利益,符合公司和全体股东的整体利益。

六、备查文件

《公司第四届董事会第十四次会议决议》

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2026 年8 月6 日