太安堂3：第六届董事会第三十八次会议决议公告

主办券商:西南证券

广东太安堂药业股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

会议召开情况

会议召开时间:2026 年8 月6 日

会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点:汕头市揭阳路28 号麒麟园中座二楼会议室

发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月5 日以电话、邮件、传真 等方式发出

会议主持人:董事胡清光先生

会议列席人员:部分公司监事、高级管理人员

召开情况合法合规性说明:

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,经公司董事会过半数董事推举, 同意公司董事胡清光主持本次董事会。本次董事会的召集、召开、议案审议程序 等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

(一)会议出席情况

会议应出席董事4 人,出席和授权出席董事4 人。董事长柯少彬先生和董事 宋秀清先生委托董事胡清光先生代为出席会议并行使表决权。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于申请注销部分药品批准文号的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2026 年8 月6 日在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《广东太安堂药业份有限公司关于申 请注销部分药品批准文号的公告》。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意4 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2026 年8 月6 日在全国股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《广东太安堂药业股份有限公司关于召开2026 年第 二次临时股东会会议通知公告》。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意4 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《公司第六届董事会第三十八次会议决议》。

广东太安堂药业股份有限公司

董事会

2026 年8 月6 日