云煤能源：关于补选第十届董事会审计委员会委员的公告

云南煤业能源股份有限公司 关于补选第十届董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

云南煤业能源股份有限公司(以下简称公司)于2026 年8 月3 日召开2026 年第一次临时股东会会议,审议通过《关于选举公司董事的议案》,会议同意选 举钟德红先生(简历附后)为公司第十届董事会董事,任期自股东会审议通过之 日起至第十届董事会届满止。

根据公司《董事会审计委员会实施细则》规定,公司董事会审计委员会由五 名委员组成,本次补选前,审计委员会有四名委员履职,为确保审计委员会的合 规运作,保障公司治理结构的完整性,公司于2026 年8 月6 日召开第十届董事 会第十六次临时会议,审议通过《关于补选第十届董事会审计委员会委员的议 案》,根据《公司法》《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》的相关规定, 经公司全体董事提名,会议同意选举钟德红先生为公司第十届董事会审计委员会 委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满止。选举完成后, 公司第十届董事会审计委员会成员名单如下:

主任委员(召集人):杨勇先生

委员:和国忠先生、于定明先生、钟德红先生、施晓晖先生。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2026 年8 月7 日

附件:

钟德红先生简历

钟德红,男,云南绥江人,1970 年10 月生,硕士研究生学历,中共党员, 正高级会计师、注册会计师、注册税务师、资产评估师、企业法律顾问执业资格、 云南省首届高级会计管理人才。曾任天盟农资连锁有限责任公司财务部部长,云 南马龙产业集团股份有限公司财务部主任,云南云天化股份有限公司财务部经理 兼证券部经理、财务部部长、财务总监、董事会秘书、董事、副总经理;现任云 天化集团有限责任公司财务管理部部长、财务共享中心主任,云南煤业能源股份 有限公司董事。