航天动力：第八届董事会第十九次会议决议公告

股票简称:航天动力

编号:临2026-030

陕西航天动力高科技股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定;

(二)本次董事会会议通知于公司2026 年第一次临时股东会结束后现场发出, 会议资料于会议现场发放;

(三)本次董事会会议于2026 年8 月6 日在公司中心会议室以现场表决的方 式召开;

(四)本次董事会会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人;

(五)本次董事会会议由董事长孙彦堂先生主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议了列入会议议程的全部议案,经审议表决形成如下决议:

审议通过《关于调整第八届董事会各专门委员会部分成员的议案》。

因董事会成员发生变化,根据《公司章程》之规定,同意委任孟非然先生为公 司第八届董事会战略委员会委员,委任周龙先生为公司第八届董事会审计委员会召 集人、薪酬与考核委员会委员,任期至第八届董事会届满,其他成员保持不变。

调整后的第八届董事会各专门委员会成员如下:

董事会战略委员会召集人:孙彦堂

委员:刘玺斌 张小军 孟非然 张 龙

董事会审计委员会召集人:周 龙

委员:张长红 张小军

董事会薪酬与考核委员会召集人:刘玺斌

委员:周 龙 孙彦堂

表决结果:同意9 票

特此公告。

弃权0 票 反对0 票

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2026 年8 月7 日