振华新材：第七届董事会第四次会议决议公告

贵州振华新材料股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

贵州振华新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会 议通知于2026 年8 月5 日以口头方式发出,经全体董事一致同意,豁免提前3 日通知的程序。会议于2026 年8 月6 日下午在公司一楼会议室以现场结合通讯 方式召开,由董事长左才凤女士召集并主持。本次会议应出席董事6 人,实际出 席6 人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份 有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议本次会议相关议案,以书面记名投票表决方式,形成如下 决议:

(一)审议并通过《关于补选覃旭东先生为第七届董事会非独立董事的议案》

针对该议案,与会董事表决如下:

6 票同意;0 票反对;0 票弃权。

表决结果:通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于非独立董事、高级管理人员辞任及补选董事、聘任总经理的公告》。

(二)审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

针对该议案,与会董事表决如下:

6 票同意;0 票反对;0 票弃权。

表决结果:通过。

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于非独立董事、高级管理人员辞任及补选董事、聘任总经理的公告》。

(三)审议并通过《关于提议召开2026 年第三次临时股东会的议案》

根据《公司章程》等有关规定,对于上述需要股东会审议的相关事项提交股 东会审议,并定于2026 年8 月21 日召开2026 年第三次临时股东会。

针对该议案,与会董事表决如下:

6 票同意;0 票反对;0 票弃权。

表决结果:通过。

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2026 年8 月7 日