纳科诺尔：第四届董事会第二十一次会议决议公告

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月6 日

2.会议召开地点:公司多媒体会议室

3.会议召开方式:现场与通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年7 月30 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长付建新先生

6.会议列席人员:高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。

董事付建新、付博昂、李志刚、赵程、尉丽峰、刘军学、谢秋兰因工作原因 以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司拟聘任张鹏林先生为公司 副总经理,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《高 级管理人员变动公告》(公告编号:2026-077)。

2.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关 于调整公司组织架构的公告》(公告编号:2026-078)。

2.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议 决议》

(二)《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第三 次会议决议》

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月7 日