万东医疗：第十届董事会第十八次会议决议公告

北京万东医疗科技股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。

北京万东医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会 第十八次会议于2026 年8 月7 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通 知及相关资料于2026 年8 月3 日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议 应到董事8 人,实到8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定,所作决议合法有效。

议:

依据《公司章程》规定,会议由董事长王建国先生主持,形成如下决

一、审议通过《关于提名非独立董事的议案》。

根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定以及公司经营发展需要, 经公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意提名丘春伟为公司第 十届董事会非独立董事(简历附后),任期自股东会审议通过之日起至本届 董事会届满。

本议案表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案须提交股东会审议。

二、审议通过《关于召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《万东医疗关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-039)。

本议案表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月8 日

附件:非独立董事简历

丘春伟,女,硕士,2000 年加入美的集团,曾任库卡中国区财务总监, 美的国际财经总监,美国分公司财务负责人,家用空调事业部海外营销财 务负责人等职务,现任美的医疗事业部财经总监。

截至本公告日,丘春伟未持有公司股份,除在美的集团股份有限公司 (包括其子公司)任职外,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关 系,未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资 格符合《公司法》等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》的规定。