华锐精密：第三届董事会第二十八次会议决议公告

株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八 次会议于2026 年8 月7 日以现场表决与通讯结合的方式召开,会议通知已于2026 年8 月4 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席董事7 人,实际出 席董事7 人,会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。本次会议的召集、召开方式 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有 限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》

董事会认为:本次变更部分可转债募集资金投资项目是公司根据市场和实际 经营情况做出的审慎决策,变更前后的募投项目均围绕公司的主营业务,有利于 提高募集资金的使用效率,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司正常 生产经营产生重大不利影响,符合公司发展战略规划安排,有利于公司长远发展。 同时公司董事会授权管理层全权办理与本次募集资金变更相关事宜。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 变更部分可转债募集资金投资项目的公告》(公告编号:2026-047)。

(二)审议通过了《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-049)。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2026 年8 月8 日