华阳变速：2026年第二次临时股东会决议公告

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月5 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场与网络投票方式

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长陈敬平先生

6.召开情况合法合规的说明:

公司已于2026 年7 月16 日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn)刊登了《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于召 开2026 年第二次临时股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2026049)。

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司 法》”)等法律、法规和《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》(以下简称 “《公司章程》”)的有关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共12 人,持有表决权的股份总数 47,087,394 股,占公司有表决权股份总数的34.88%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共2 人,持有表决权的股份总数 1,905,507 股,占公司有表决权股份总数的1.41%。

(三)公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事9 人,出席与授权出席9 人;

2. 公司董事会秘书出席会议;

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于未弥补亏损达到总股本三分之一的议案》

1.议案表决结果:

同意股数47,087,394 股,占本次股东会有表决权股份总数的100.00%;反 对股数0 股,占本次股东会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0 股,占本次 股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:湖北郧阳律师事务所

(二)律师姓名:陈悦心、徐子笑

(三)结论性意见

1.本次股东会的会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《北京证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定;

2.出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;

3.会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

议》;

(一)《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司2026 年第二次临时股东会决

(二)《湖北郧阳律师事务所关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

2026 年第二次临时股东会之法律意见书》。

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

董事会

2026 年8 月7 日