安徽凤凰：董事离任公告

安徽凤凰滤清器股份有限公司董事离任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事离任的基本情况

公司闫有为先生,因工作调动,自2026 年8 月6 日起不再担任董事。该人员持有 公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象,离任后继续担任董事会秘 书职务,不存在未履行完毕的公开承诺。

二、合规性说明及影响

(一)人员变动的合规性说明

董事闫有为先生辞职符合相关法律法规的规定,本次辞职未导致公司董事会成员人 数低于法定最低人数,未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董 事人数超过公司董事总数的二分之一,未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占 的比例不符合相关规则或者公司章程的规定,未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

(二)人员变动对公司的影响

闫有为先生辞去董事职务后,仍在公司担任董事会秘书职务,不会对公司日常经营 活动产生不利影响。

三、备查文件

闫有为先生出具的《辞职报告》

安徽凤凰滤清器股份有限公司

董事会

2026 年8 月7 日