达仁堂：2026年第六次董事会决议公告

编号:临2026-031 号

津药达仁堂集团股份有限公司 2026 年第六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

津药达仁堂集团股份有限公司于2026 年8 月7 日以现场结合通 讯方式召开了2026 年第六次董事会会议。本次会议应参加董事9 人, 实参加董事9 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议:

一、审议通过了公司下属分公司与津药太平医药有限公司、天津 中新医药有限公司签署《年度经销协议》的日常关联交易议案。(详 见临时公告2026-032 号)

本议案已经公司2026 年第三次独立董事专门会议审议通过。

公司董事郭珉、王磊、幸建华、毛蔚雯作为关联董事,回避表决 此议案。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票

二、审议通过了公司下属分公司与津药太平医药有限公司签署 《委托储存三方物流合作协议》的关联交易议案。(详见临时公告 2026-033 号)

本议案已经公司2026 年第三次独立董事专门会议审议通过。

公司董事郭珉、王磊、幸建华、毛蔚雯作为关联董事,回避表决 此议案。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2026 年8 月8 日