晨光电机：舟山晨光电机股份有限公司2026年第五次临时股东会决议公告

舟山晨光电机股份有限公司 2026 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月7 日

2.会议召开地点:浙江省舟山市岱山县高亭镇晨光路9 号舟山晨光电机股份 有限公司(以下简称“公司”)五楼会议室

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长吴永宽

6.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《舟 山晨光电机股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共4 人,持有表决权的股份总数 59,900,072 股,占公司有表决权股份总数的72.46%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1 人,持有表决权的股份总数 2,000,000 股,占公司有表决权股份总数的2.42%。

(三)公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事9 人,出席9 人;

2. 公司董事会秘书出席会议;

3.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟续聘2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果:

同意股数59,900,072 股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股 数0 股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占本次股东会 有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》

1.议案表决结果:

同意股数59,900,072 股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股 数0 股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占本次股东会 有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

议案

议案

同意 反对 弃权

序号

票数 比例 票数 比例 票数 比例

名称

1.00 《关于 2,000,000 100% 0 0% 0 0%

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:浙江天册律师事务所

(二)律师姓名:曹亮亮、王曼

(三)结论性意见

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表 决程序均符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;表决结 果合法、有效。

四、备查文件

(一)《舟山晨光电机股份有限公司2026 年第五次临时股东会决议》

(二) 《浙江天册律师事务所关于舟山晨光电机股份有限公司2026 年第五次临时 股东会的法律意见书》

舟山晨光电机股份有限公司

董事会

2026 年8 月7 日