容知日新：第四届董事会第六次会议决议公告

安徽容知日新科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽容知日新科技股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第六次会议 于2026 年8 月7 日以现场结合通讯方式召开,本次会议通知及相关材料已于2026 年8 月4 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长聂卫华先生主 持,会议应出席董事5 人,实际出席董事5 人。本次会议参与表决人数及召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《安徽容知 日新科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,表决形成 的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,会议以投票表决方式审议通过了1项议案,具体如下:

1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审议,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票激 励计划(草案)》及其摘要的相关规定和公司2026 年第一次临时股东会的授权, 董事会认为公司2026 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就,计 划以2026 年8 月7 日为首次授予日,以26.21 元/股的授予价格向91 名激励对象 授予247.5125 万股限制性股票。

表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权,1 票回避,关联董事罗曼曼回避 表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《容

知日新关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

安徽容知日新科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月8 日