贝肯能源：第六届董事会第十三次会议决议公告

贝肯能源控股集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

贝肯能源控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三 次会议于2026 年7 月28 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案,会议于2026 年8 月7 日上午10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加 董事6 人,实际参加董事6 人,公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司 董事长唐恺先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、充分讨论,以记名投票方式表决,会议审议通过了以 下议案:

1、审议通过了《2026 年半年度报告及其摘要》

经审议,董事会认为,公司《2026 年半年度报告及其摘要》符合法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,内容真实、准 确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披 露的《2026 年半年度报告》(公告编号:2026-055)及《2026 年半年度报告摘 要》(公告编号:2026-056)。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

2、审议通过了《关于2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披 露的《关于2026 年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-054)。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议;

2、第六届董事会审计委员会2026 年第五次会议决议。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2026 年8 月7 日