百川股份：第七届董事会第十二次会议决议公告

江苏百川高科新材料股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议于 2026 年8 月6 日在公司会议室,以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2026 年7 月 24 日以书面、电话等方式通知了全体董事,应出席董事7 名,实际出席董事7 名,会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持,公司董事会秘 书及其他高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司<2026 年半年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见2026 年8 月8 日“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn),《2026 年半年度报告摘要》(公告编号:2026-061)同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任曹彩娥女士担任公司总经理,任期为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事 会届满之日止。

具体内容详见公司2026 年8 月8 日刊登在“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)、 《证券时报》和《中国证券报》上《关于高级管理人员岗位调整及聘任财务总监的公告》(公 告编号:2026-062)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

(三)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任朱元庆先生担任公司财务总监,任期为自本次董事会审议通过之日起至第七届董 事会届满之日止。

具体内容详见公司2026 年8 月8 日刊登在“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)、 《证券时报》和《中国证券报》上《关于高级管理人员岗位调整及聘任财务总监的公告》(公 告编号:2026-062)。

本议案已经公司董事会提名委员会、公司董事会审计委员会审议通过。

(四)审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司2026 年8 月8 日刊登在“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)、 《证券时报》和《中国证券报》上《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2026-063)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十二次会议决议;

2、公司第七届董事会审计委员会2026 年第二次会议决议;

3、公司第七届董事会提名委员会2026 年第二次会议决议。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2026 年8 月8 日