太极股份：第七届董事会第五次会议决议公告

太极计算机股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议通知 于2026 年8 月3 日以直接送达、电话或电子邮件形式发出,会议于2026 年8 月7 日在北京市朝阳区容达路7 号院中国电科太极信息产业园C 座会议中心以 现场结合通讯方式召开。

本次会议应到董事8 位,实到董事8 位,公司部分高级管理人员列席了会议, 会议由董事长孙亭先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经董事长提名,董事会提名委员会审查,董事会聘任李宁先生担任公司总裁, 负责公司整体经营工作,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会 换届之日止。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二)审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

为保障董事会工作的连续性和稳定性,根据《公司法》及《公司章程》等相 关法律法规的规定,提名李宁先生为公司第七届董事会非独立董事。任期自股东 会审议通过之日起至公司第七届董事会换届之日止。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三)审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2026 年8 月7 日