吉华集团：关于控股股东及相关方签署《补充协议(二)》暨控制权拟发生变更的进展公告

浙江吉华集团股份有限公司 关于控股股东及相关方签署《补充协议(二)》 暨控制权拟发生变更的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次权益变动的基本情况

浙江吉华集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东杭州锦辉机电设 备有限公司(以下简称“杭州锦辉”)以及公司自然人股东邵辉于2026 年2 月 6 日与桐庐钧衡股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“桐庐钧衡”)签署 了《股权转让协议》,2026 年7 月17 日,杭州锦辉、邵辉与桐庐钧衡签署了《补 充协议》,本次协议转让完成后,杭州锦辉不再持有公司股份,公司控股股东将 由杭州锦辉变更为桐庐钧衡,实际控制人将由邵伯金变更为苏尔田。具体详见公 司于2026 年2 月7 日、2026 年7 月18 日在《上海证券报》《证券时报》及上 海证券交易所网站披露的《浙江吉华集团股份有限公司关于控股股东协议转让公 司股份暨控制权发生变更的提示性公告》(公告编号:2026-009)、《浙江吉华 集团股份有限公司关于控股股东及相关方签署《补充协议》暨控制权拟发生变更 的进展公告》(公告编号:2026-056)等相关公告。

二、进展情况

2026 年8 月6 日,公司控股股东杭州锦辉、自然人股东邵辉与桐庐钧衡签 署了《补充协议(二)》,《补充协议(二)》主要内容如下:

甲方(受让方):桐庐钧衡股权投资合伙企业(有限合伙)

乙方一(转让方一):杭州锦辉机电设备有限公司

乙方二(转让方二):邵辉

鉴于:

1.浙江吉华集团股份有限公司(简称“目标公司”或“上市公司”)为一家 在中国境内依法设立并有效存续的股份有限公司,其股票已在上海证券交易所上 市交易(股票代码:603980),目前总股本为67,683.3360 万股。

2.各方于2026 年2 月6 日签署《关于浙江吉华集团股份有限公司之股份转 让协议》(简称“《股份转让协议》”),并于2026 年7 月16 日签署《关于浙 江吉华集团股份有限公司之股份转让协议之补充协议》(简称“《补充协议》”)。

3.现各方经友好协商,同意对本次股份转让的股份数量、股份转让价款及相 关安排作出进一步调整。

因此,各方在平等自愿的基础上,就上述事项达成本补充协议(二)如下:

第一条股份数量及股份转让价款调整

1.1 股份数量调整

各方同意对《股份转让协议》第1.1 条调整为如下条款:

“以本协议约定的条款和条件为前提,转让方一、转让方二拟转让其所持有 的目标公司合计202,308,616 股股份(占目标公司总股本的比例为29.89%,简称 “标的股份”),其中转让方一转让196,000,000 股股份(占上市公司目前股本总 额的28.96%),转让方二转让6,308,616 股股份(占上市公司目前股本总额的 0.93%),受让方拟受让标的股份(简称“本次股份转让”或“本次交易”)。”

1.2 股份转让价款调整

(1) 各方同意将《股份转让协议》第1.2 条调整为如下条款:

“各方一致同意本次交易按目标公司整体估值为人民币50 亿元整作为定价 依据,标的股份每股转让价格为7.3873 元人民币,本次交易标的股份转让价款 合计人民币1,494,514,438.98 元人民币(含税,简称“标的股份转让总价款”), 其中转让方一转让196,000,000 股股份的转让价款为1,447,910,800 元人民币,转 让方二转让6,308,616 股股份的转让价款为46,603,638.98 元人民币。”

(2) 各方同意将《股份转让协议》第1.4 条第(1)款第(f)项调整为如下条 款约定:

“在满足本协议及补充协议约定的先决条件的前提下,自完成本补充协议 (二)第三条约定的董事会改组、高级管理人员更换以及交接手续之日起5 个工

作日内,受让方应向转让方指定账户合计支付人民币149,450,779.05 元,其中向 转让方一支付人民币144,669,069.20 元,向转让方二支付人民币4,781,709.85 元。”

1.3 除本条明确调整的股份数量及金额外,《股份转让协议》及《补充协议》 中关于股份转让价款的支付条件、支付时间、支付方式和其他安排均不变。

第二条剩余股份转让的进一步安排

2.1 本次交易完成后,若转让方二拟通过大宗交易、集中竞价交易或其他方 式转让上市公司股份的,应事先通知甲方,并且,转让方二拟通过大宗交易或协 议转让方式转让上市公司股份的,在同等条件下,甲方或其指定主体享有优先购 买权,但若甲方在收到转让方二通知后的10 个工作日内未行使优先购买权,则 视同放弃优先购买权。此外,除向甲方或其指定主体转让外,转让方二通过大宗 交易等方式转让上市公司股份时,不应转让给最近一期已披露的上市公司前十大 股东。

2.2 本条约定不影响转让方二应同时遵守和履行《股份转让协议》第5.1 条 关于剩余股份转让的义务。

三、其他事项说明

本次股份协议转让尚需履行的主要程序包括但不限于:受让方普通合伙人之 母公司环球新材国际控股有限公司(以下简称“环球新材”)就本次交易事项获得 必要的审批或核准、上海证券交易所的合规性确认意见并在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续。相关审批程序能否通过及通过时 间尚存在一定不确定性,本次股份协议转让能否最终完成尚存在不确定性。

公司将持续关注后续进展情况,严格按照法律法规的规定和要求及时履行信 息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》及上海证 券交易所网站,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资 者关注公司相关公告,注意投资风险。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司董事会

2026年8月8日