*ST帅电：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

浙江帅丰电器股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

浙江帅丰电器股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)拟以支付 现金的方式向杭州惠嘉信息科技有限公司(以下简称“惠嘉科技”)股东李连强、 斯应昌购买其合计持有的惠嘉科技100%股权(以下简称“本次交易”)。根据 《上市公司重大资产重组管理办法》规定,本次交易将构成重大资产重组。

上市公司在筹划本次交易期间,制定了严格有效的保密制度,采取了保密措 施,严格执行了《浙江帅丰电器股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》, 具体情况如下:

1、本次交易严格控制项目参与人员范围,尽可能地缩小知悉本次交易相关 敏感信息的人员范围。

2、上市公司高度重视内幕信息管理,按照《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管 指引第5 号――上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定,在内幕信 息依法公开披露前,按照规定填写内幕信息知情人档案,及时记录商议筹划、论 证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节的内幕信息知 情人名单,及其知悉内幕信息的时间、地点、依据、方式、内容等信息,制作重 大事项进程备忘录,内容包括但不限于筹划决策过程中各个关键时点的时间、参 与筹划决策人员名单、筹划决策方式等,并及时报送上海证券交易所。

3、上市公司多次告知提示内幕信息知情人员严格履行保密义务和责任,在 内幕信息依法披露之前,不得公开或者泄露信息,不得利用内幕信息买卖或者建 议他人买卖上市公司股票。综上,在本次交易中,上市公司按照相关法律法规及 公司制度的规定,严格遵守上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定,执行 了内幕信息知情人的登记和申报工作,采取了保密措施防止内幕信息泄露,符合 相关法律法规和公司制度的规定。

特此说明。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2026 年8 月8 日