儒意电影：第七届董事会第十五次会议决议公告

股票代码:002739

股票简称:儒意电影

儒意电影娱乐股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

儒意电影娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议于 2026 年8 月7 日以通讯表决方式召开,会议通知于2026 年8 月3 日通过电话、电子邮 件及专人送达方式发出。本次会议应参加董事6 人,实际参加董事6 人,公司董事会秘 书列席会议,会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定,会议合法有 效。本次会议采用记名投票方式进行表决,与会董事经认真审议,形成以下决议:

一、审议通过了《关于新增2026 年度日常关联交易预计的议案》

经审议,董事会同意公司新增预计2026 年度部分日常关联交易事项,具体内容请 参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于新增2026 年度日常关联交易预计的公告》。

决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。关联董事陈洪涛先生对本议案回避表

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

经审议,董事会同意公司定于2026 年8 月24 日(星期一)召开2026 年第二次临 时股东会,审议相关议案,具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证 券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

儒意电影娱乐股份有限公司

董事会

2026 年8 月8 日