四川双马：第十届董事会第一次会议决议公告

四川和谐双马股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川和谐双马股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议 于2026 年8 月7 日以现场或通讯的方式召开,现场会议地址为四川省成都市锦 江区红星路三段一号成都国际金融中心1 号写字楼26 楼2 号。本次会议应出席 董事7 人,实到7 人。会议通知于2026 年8 月3 日以书面方式向各位董事和相 关人员发出。

经半数以上董事推举,本次会议由谢建平先生主持,公司高级管理人员列席 了会议,本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川和谐双马股份有限公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,本次会议审议通过了以下议案:

(一)《关于选举第十届董事会董事长的议案》

根据公司章程,董事会选举现任董事谢建平先生为公司董事长,任期与第 十届董事会任期相同。

(二)《关于第十届董事会各专门委员会人员组成的议案》

根据公司章程及相关规定,现确定第十届董事会下属各专门委员会及其各 自的成员名单如下,任期与第十届董事会任期相同。

战略委员会―谢建平、林栋梁、姚立杰、许劲生、周立,谢建平先生为主任;

提名和薪酬委员会―谢建平、林栋梁、姚立杰、许劲生、周立,周立先生为主 任;

审计委员会―谢建平、林栋梁、姚立杰、许劲生、周立,姚立杰女士为主任。

(三)《关于聘任公司总经理的议案》

经提名和薪酬委员会及董事长提名,董事会聘任现任董事黄灿文先生为公司 总经理,其任期与第十届董事会任期相同。

本议案已经公司第十届董事会提名和薪酬委员会第一次会议审议通过。

黄灿文,男,中国国籍,西南财经大学会计本科,美国索菲亚大学(SOFIA) MBA,国际 注册高级会计师。先后担任四川化工机械厂会计,成都宝洁公司会计,都江堰拉法基水泥有 限公司财务主管,重庆拉法基水泥有限公司财务经理,拉法基瑞安水泥有限公司重庆分公司 财务副总监,四川和谐双马股份有限公司财务总监。现任四川和谐双马股份有限公司董事、 总经理。

*与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司控股股东及实际控制人、公司其 他董事和高级管理人员不存在关联关系;

*不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1 号――主板上市公司规范运作》等规定的不得提名为高级管理人员的情形;

(四)《关于聘任公司财务总监的议案》

经提名和薪酬委员会及总经理提名、审计委员会审批,董事会决定聘任现 任董事周凤女士为公司财务总监,其任期与第十届董事会任期相同。

本议案已经公司第十届董事会提名和薪酬委员会第一次会议、审计委员会 第一次会议审议通过。

周凤,女,中国国籍,中国注册会计师,西南财经大学会计本科。2001 年加入拉法基 集团。其后,先后担任都江堰拉法基水泥有限公司成本主管,四川和谐双马股份有限公司审 计部负责人、四川和谐双马股份有限公司财务控制经理,拉法基瑞安水泥有限公司贵州运营 单位财务总监,拉法基瑞安水泥有限公司公司部财务总监。现任四川和谐双马股份有限公司 董事、财务总监。

*与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司控股股东及实际控制人、公司其 他董事和高级管理人员不存在关联关系;

*不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1 号――主板上市公司规范运作》等规定的不得提名为高级管理人员的情形;

(五)《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经提名和薪酬委员会及董事长提名,董事会决定聘任景晶女士为董事会秘书, 其任期与第十届董事会任期相同。

本议案已经公司第十届董事会提名和薪酬委员会第一次会议审议通过。

景晶,女,中国国籍,毕业于武汉理工大学金融学专业,获经济学学士学位。2008 年8 月至2013 年4 月任深圳中恒华发股份有限公司融资经理,于2010 年取得董事会秘书资格证 书,2013 年4 月至今任四川和谐双马股份有限公司证券事务代表,具备与履行董事会秘书职 责相关的工作经验。

*与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司控股股东及实际控制人、公司其 他董事和高级管理人员不存在关联关系;

*不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1 号――主板上市公司规范运作》等规定的不得提名为高级管理人员的情形,符合 《上市公司董事会秘书监管规则》第二十二条和《深圳证券交易所股票上市规则》4.4.4 要 求的任职条件;

董事会秘书的通讯方式:

办公电话:(028) 63231548

传真:(028) 63231549

电子邮箱:public.sm@sc-shuangma.com

(六)《关于聘任公司证券事务代表的议案》

现董事会决定聘任李晓娜女士为证券事务代表,其任期与第十届董事会任期 相同。

李晓娜,女,中国国籍,毕业于深圳大学,获理学学士学位。2018 年5 月至今任四川 和谐双马股份有限公司证券事务专员。

*与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司控股股东及实际控制人、公司其

他董事和高级管理人员不存在关联关系;

证券事务代表的通讯方式:

办公电话:(028) 63231548

传真:(028) 63231549

电子邮箱:public.sm@sc-shuangma.com

(七)《关于授予总经理审批权限的议案》

为适应公司业务发展的需要,提高决策效率,建立良好的执行规范,依据《公 司章程》及相关规定,公司董事会同意在其权限范围之内授权公司总经理在履行 完成必要的决策流程后行使如下审批决策权限:

1、资产抵质押、对外投资、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和 业务、赠与或者受赠资产、减免债务、债权或者债务重组、转让或者受让研发项 目、签订许可协议、放弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等)、受 赠现金资产或获得债务减免(不涉及对价支付、不附有任何义务)等交易行为, 总经理的审批权限为交易的成交金额(含承担债务和费用)低于公司最近一期经 审计净资产的10%且相关指标未超过《深圳证券交易所股票上市规则》第6.1.2 条规定的交易事项。如涉及关联交易,应同时遵照执行《关联交易管理制度》。 公司总经理在审批对外投资的事项前,须获得董事长对该项投资的同意。

上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。

2、对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的 比例低于10%或绝对金额在100 万元以下的计提资产减值准备或核销资产的事项。

3、申请授信额度占公司最近一期经审计净资产的比例低于10%的事项。

在连续十二个月内发生的同类事项,应按照累计计算的原则适用授权权限。

总经理审批权限如与相关法律、法规、规范性文件,中国证监会、深圳证券 交易所的相关监管规则、文件,《公司章程》以及其他公司相关制度规定存在冲 突,应当遵照法律、法规、规范性文件、监管规则、文件、《公司章程》及其他 公司相关制度要求执行。

上述授权期限为董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

(八)《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》

请详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关 于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书》。

三、备查文件

(一)第十届董事会第一次会议决议;

(二)第十届董事会提名和薪酬委员会第一次会议决议;

(三)第十届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

四川和谐双马股份有限公司

董事会

2026 年8 月8 日