蓝盾光电：董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明

安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易 及重组上市的说明

安徽蓝盾光电子股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现 金方式购买郑燕飞等7 名交易对方持有的苏州岚创科技有限公司(以下简称“岚 创科技” 或“标的公司”)控股权,同时拟向不超过35 名特定投资者发行股份 募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组管理办法》”) 的规定,经公司董事会审慎核查,本次交易预计构成重大资产重组,预计构成关 联交易,不构成重组上市,具体情况如下:

一、本次交易预计构成重大资产重组

本次交易相关的审计及评估工作尚未完成,标的资产的估值及定价尚未最终 确定。根据标的公司未经审计的财务数据初步判断,本次交易预计构成公司重大 资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定,公司将在重组报告 书中予以详细分析和披露。

本次交易涉及发行股份购买资产,需要经深交所审核通过并经中国证监会予 以注册后方可实施

二、本次交易预计构成关联交易

本次交易前交易对方与公司均不存在关联关系。经初步测算,本次交易完成 后,部分交易对方控制的公司股份比例预计将超过5%,构成公司的关联方。根 据《重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规 范性文件的相关规定,本次交易预计构成关联交易。

三、本次交易不构成重组上市

本次交易前36 个月内,公司的控股股东为袁永刚先生,实际控制人为袁永

刚先生、王文娟女士,未发生变动。本次交易完成后,公司的控股股东、实际控 制人不会发生变化,公司控制权不会发生变化。因此,本次交易不构成《重组管 理办法》第十三条规定的重组上市。

特此说明。

安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会

2026 年8 月7 日