粤海饲料：第四届董事会第十七次会议决议公告

广东粤海饲料集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)会议通知的时间及方式:广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称 “公司”)于2026年8月3日以邮件方式发出本次会议通知。

(二)会议召开的时间、地点及方式:2026年8月6日,在公司二楼会议室, 以现场结合通讯表决的方式召开公司第四届董事会第十七次会议。

(三)本次会议应到董事7名,实到董事7名,其中独立董事张程女士、李学 尧先生、胡超群先生以通讯表决的方式参会。

(四)本次会议由董事长郑石轩先生主持,公司部分高级管理人员列席会议。

(五)本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、 有效。

二、董事会会议审议情况

审议《关于拟参与认购私募基金份额暨与专业投资机构合作投资的议案》

表决票数:同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果:本议案审议通过。

为匹配公司中长期战略发展规划,持续优化产业投资布局,充分借助专业投 资机构的专业投资能力与风险控制体系,公司拟以有限合伙人身份,使用自有资 金不超过人民币3,000万元参与认购温州中广精选三号创业投资合伙企业(有限合 伙)的基金份额,占基金认缴出资总额的比例不超过27.4977%。具体内容详见公 司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济 参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于参与认购私募基金份额暨 与专业投资机构合作投资的公告》(公告编号:2026-059)。

三、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2026年8月8日