大中矿业：第六届董事会第二十八次会议决议公告

债券代码:127070

债券简称:大中转债

大中矿业股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会议 通知于2026 年7 月28 日以电子邮件形式通知全体董事,会议于2026 年8 月7 日下午15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议应参会董事8 名,实际参会董事8 名。

会议由公司董事长牛国锋先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司2026 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证 券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的 《大中矿业股份有限公司2026 年半年度报告摘要》(公告编号:2026-092), 《大中矿业股份有限公司2026 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的 专项报告>的议案》

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证 券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的 《关于2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》(公告编号 2026-093)。

三、备查文件

1、《大中矿业股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议》

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

大中矿业股份有限公司

董事会

2026 年8 月7 日