深城交：关于董事会换届选举的公告

深城交科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深城交科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月7 日召 开了第二届董事会第二十八次临时会议,审议通过了《关于换届选举第三届董事 会非独立董事的议案》及《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》,上述 议案尚需提交公司股东会审议。

一、董事会换届选举情况

鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规,经公司董事会提名委员会资格审查,并征得各候选人同意, 公司股东提名林涛先生、黎木平先生、张磊先生、吕国林女士、张晗先生为公司 第三届董事会非独立董事候选人(简历详见附件);公司股东提名杨健先生、涂 子沛先生、傅曦林先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历详见附件), 其中杨健先生为会计专业人士,本次独立董事候选人均已取得了独立董事资格证 书。上述候选人任期自公司股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

(一)本次换届后公司董事会人数将由7 名增加至9 名,其中独立董事3 名、非独立董事5 名、职工代表董事1 名。本次公司第三届董事会董事候选人中, 兼任高级管理人员职务的董事总计未超过公司董事总人数的二分之一;独立董事 的人数未低于公司董事总人数的三分之一。

(二)本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议,其中关于独立董 事候选人需经交易所审核无异议后方可提交股东会审议。为确保董事会的正常运 作,在新一届董事会董事就任前,公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法

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规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事职责和义务。此 次换届不会对公司的正常经营活动产生影响。

公司第二届董事会全体董事在任职期间勤勉尽责,在促进公司规范运作和健 康发展中均发挥了积极作用。公司对第二届董事会全体董事为公司发展所作出的 贡献表示衷心感谢!

三、备查文件

第二届董事会第二十八次临时会议决议;

特此公告。

深城交科技集团股份有限公司董事会

2026 年8 月8 日

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附件: 第三届董事会非独立董事候选人简历

1、林涛,男,1975 年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。同 济大学交通运输规划与管理专业毕业,博士研究生学历,工学博士学位,教授级 高级工程师。自然资源部高层次科技创新团队首席专家,广东省科技创新领军人 才,深圳市工程勘察设计大师,国家重点研发计划首席科学家/项目负责人、工 信部产业技术基础平台重大项目负责人,广东省城市交通数字孪生企业重点实验 室副主任、深圳市低空智能交通运行系统重点实验室主任,中国城市规划学会城 市交通规划专业委员会副主任委员,深圳智能网联汽车产业创新促进会会长,同 济大学校外研究生导师。现任深城交科技集团股份有限公司党委书记、董事长。 历任深圳市城市交通规划研究中心主任工程师、规划二所所长、佛山分院院长、 副总工程师;深圳市智能交通技术有限公司总经理、执行董事;深圳市深研交通 投资股份有限公司董事长、总经理;深圳新视达视讯工程有限公司董事;深城交 科技集团股份有限公司总经理、财务负责人、党总支委员、副总经理、党委副书 记;南京城交院董事。

林涛先生通过深圳市深研交通投资股份有限公司间接持有公司股份 6,804,017 股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管 理人员不存在关联关系。林涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信 息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业 板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

2、张磊,男,1975 年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,研 究生学历,现任深城交董事、深圳市智慧城市科技发展集团有限公司党委委员、 董事、财务总监。历任深圳市龙岗区南澳街道办事处副主任科员,深圳市龙岗区 水务局副主任科员、人秘科副科长,深圳市龙岗区环境保护和水务局计划财务中

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心副主任,深圳市大鹏新区发展和财政局国有和集体资产管理科科长、国有资产 管理和金融会计服务科科长、国有资产管理和金融会计服务科科长,深圳市大鹏 新区发展和财政局监督检查科科长、深圳市大鹏新区公共事业局副调研员、教育 和卫生健康局副调研员、四级调研员,深圳市大鹏新区医疗健康集团总会计师, 深圳市大鹏人才安居有限公司董事,深圳市大鹏新区投资控股有限公司董事、总 经理。

张磊先生未直接或间接持有深城交股份,除深圳市智慧城市科技发展集团有 限公司外,未在公司其他持股5%以上股东、实际控制人等单位任职,与公司其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张磊先生未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在曾被中国证监会在证 券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人 名单的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板 上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形,其任职资格符合《公 司法》及《公司章程》的相关规定。

3、黎木平,男,1973 年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。 同济大学交通运输工程硕士学位,教授级高级工程师。主要任职经历包括:现任 深城交党委副书记、董事、总经理;深圳市交通科学研究院执行董事、总经理; 深圳市深研交通投资股份有限公司监事会主席。历任深圳市综合交通设计研究院 (原深圳市公路勘察设计院)技术人员、测设一队负责人、测设二队副队长、设 计三所所长、总工程师、副总经理;深圳市交通工程试验检测中心党支部书记、 执行董事、主持全面工作副总经理;深城交科技集团股份有限公司党委委员、副 总经理。

黎木平先生通过深圳市深研交通投资股份有限公司间接持有公司股份 3,402,009 股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管 理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查

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询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、

第3.2.4 条所规定的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规 定。

4、吕国林,女,1973 年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。 武汉城市建设学院城市规划专业毕业,清华大学博士研究生(在读)学历,工学 学士学位,教授级高级工程师。深圳国企首届十大工匠,广东省第十三届人大代 表、深圳市第七届党代表、中国智能交通协会专家委员会专家、中国城市交通规 划学委会青年专家、广东省城市规划协会交通专业委员会秘书长、广东省城市规 划行业专家及深圳市职业能力建设专家,清华大学国际研究生院、深圳技术大学 校外硕士导师。主要任职经历包括:现任深城交党委副书记、董事、科技委副主 任。历任深圳市城市交通规划设计研究中心主办工程师至主任工程师、副总工程 师;技术质量部部长、交通规划二院院长、交通规划专业总工程师、技术部部长、 人力资源部部长。

吕国林女士通过深圳市深研交通投资股份有限公司间接持有公司股份 3,104,977 股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管 理人员不存在关联关系。吕国林女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信 信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》 第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定。

5、张晗,男,1985 年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,研 究生学历。现任深圳市智慧城市科技发展集团有限公司战略运营副部长、深圳市 智城算网科技有限公司副总经理;历任深城交科技集团股份有限公司主任工程师、 财务部部长、战略部部长、董事会办公室主任、首席战略官。

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张晗先生通过深圳市深研交通投资股份有限公司间接持有公司股份850,503 股,除深圳市智慧城市科技发展集团有限公司外,未在深城交其他持股5%以上 股东、实际控制人等单位任职,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系。张晗先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台 公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

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第三届董事会独立董事候选人简历

1、杨健,男,1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,广东财经大学 经济学学士、中国政法大学法学学士,深圳市地方领军人才。现任深圳市思倍云 科技有限公司董事长、总经理,深城交科技集团股份有限公司(证券代码:301091) 独立董事;深圳市雷赛智能控制股份有限公司(证券代码:002979)独立董事。 历任金蝶国际软件集团有限公司副总裁、首席财务官、执行董事等职务;深圳市 同洲电子股份有限公司董事、总裁。

杨健先生未直接或间接持有深城交股份,与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。杨健先生未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在曾被中国证 监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信 被执行人名单的情形;不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规 范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形。

2、涂子沛,男,1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生 学历。主要任职经历包括:现任数文明(广东)科技有限公司经理;深城交科技 集团股份有限公司(证券代码:301091)独立董事;珠海伊斯佳科技股份有限公 司董事。历任广州对外贸易经济合作局规划财务处副科长;美国匹兹堡 KITSolutions,Inc.数据库经理、数据中心主任;美国圣荷西Datayes,Inc.首席研 究员;阿里巴巴集团副总裁;杭州观数文化传媒有限公司执行董事、总经理;人 民网(股票代码:603000)独立董事;广东国地规划科技股份有限公司独立董事。

涂子沛先生未直接或间接持有深城交股份,与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。涂子沛先生未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在曾被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失

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信被执行人名单的情形;不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司 规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形。

3、傅曦林,男,1972 年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权, 博士研究生学历,现任广东华商律师事务高级合伙人,深城交科技集团股份有限 公司(证券代码:301091)独立董事;深圳能源集团股份有限公司(证券代码: 000027)独立董事;大连德泰港华燃气股份有限公司(非上市)独立董事、温州 市交通发展集团有限公司(非上市)独立董事;内蒙古蒙能新能源股份公司(非 上市)独立董事。历任江苏三山实业股份公司董事会秘书,中国平安保险(集团) 股份公司董秘处董事会秘书,深圳国际高新技术产权交易所法律与监管部总经理, 汉唐证券有限责任公司风险控制总部副总经理。

傅曦林先生未直接或间接持有深城交股份,与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。傅曦林先生未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在曾被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失 信被执行人名单的情形;不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司 规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形。

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