神州高铁：第十五届董事会第二十一次会议决议公告

股票简称:神州高铁

神州高铁技术股份有限公司

第十五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十五届董事会第二十一 次会议于2026 年8 月7 日以通讯方式召开。会议通知于2026 年7 月31 日以邮 件方式送达,会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由董事长主持,应参加 表决董事9 名,实际参加表决董事9 名。本次会议召集、召开的程序、方式符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于子公司北神投资转让参股公司北交新能股权的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于子公司北神投资转让参股 公司北交新能股权的公告》(公告编号:2026046)。

本议案已经公司董事会战略与ESG 委员会审议通过。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

2、审议通过《关于修订<神州高铁全面风险管理办法>的议案》

为进一步加强公司全面风险管理工作,全面、有效、前瞻地管理公司面临的 各类风险,提高风险管理水平,培育风险管理文化,促进公司高质量发展,参照 上级单位有关规定,结合公司实际,同意公司修订《神州高铁全面风险管理办法》

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

三、备查文件

1、公司第十五届董事会第二十一次会议决议;

2、公司第十五届董事会战略与ESG 委员会第九次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2026年8月8日