公元股份：关于选举职工代表董事的公告

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公元股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

公元股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会届满到期,为保证董 事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件及《公 司章程》等相关规定,公司于2026 年8 月7 日在公司双浦厂区六楼会议室召开 了第六届第七次职工代表大会。经全体与会职工表决,选举郎梦婷为公司第七届 董事会职工代表董事,任期自本次公司职工代表大会选举通过之日起至公司第七 届董事会任期届满之日止。

经审核,公司第七届董事会职工代表董事郎梦婷具备担任上市公司董事的任 职资格及条件,能够胜任对应岗位职责的要求,不存在《中华人民共和国公司法》 《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入的情况。

本次选举完成后,郎梦婷将担任职工代表董事,并与公司其他董事共同组成 公司第七届董事会。公司第七届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公 司章程》的规定

特此公告。

公元股份有限公司董事会

2026 年8 月7 日

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附件:

郎梦婷简历

郎梦婷,女,中国国籍,无境外永久居留权。1987 年2 月出生,本科。曾 任公司董事长秘书、企业文化科科长、办公室副主任、企业文化部经理、职工代 表监事、研修院副院长、研修院院长,现任本公司职工代表董事、人力资源中心 副总监。

郎梦婷不持有公司的股份,与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实 际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在任何关联关系,未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在不得担任公司职工 代表董事的情形,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1 号――主板上市公司规范运作》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高 人民法院网查询,郎梦婷不属于“失信被执行人”。