联瑞新材：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告

转债代码:118064

转债简称:联瑞转债

江苏联瑞新材料股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 审计部负责人、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏联瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月7 日召 开2026 年第二次临时股东会,选举产生第五届董事会非独立董事和独立董事。 同日,公司召开第五届董事会第一次会议,会议审议通过了选举董事长、董事会 各专门委员会委员及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的议案。 现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事换届选举情况

2026 年8 月7 日,公司召开2026 年第二次临时股东会,通过累积投票制方 式选举李晓冬先生、李长之先生、唐芙云女士为公司第五届董事会非独立董事, 选举朱恒源先生、吴凡女士、宿东君先生为公司第五届董事会独立董事。上述人 员与公司2026 年8 月6 日职工代表大会选举产生的职工代表董事姜兵先生,共 同组成公司第五届董事会,任期自公司2026 年第二次临时股东会审议通过相关 议案之日起三年。

第五届董事会成员的简历详见公司分别于2026 年7 月22 日、2026 年8 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏联瑞新材料股份有 限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-046)及《江苏联瑞新材 料股份有限公司关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》(公告编号:2026052)。

(二)董事长及董事会专门委员会委员选举情况

2026 年8 月7 日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过《关于选 举李晓冬为公司第五届董事会董事长的议案》及《关于选举公司第五届董事会各 专门委员会委员的议案》,全体董事一致同意选举李晓冬先生为公司第五届董事 会董事长,并选举产生公司第五届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会委员,具体情况如下:

1、战略委员会:李晓冬、唐芙云、姜兵、朱恒源(独立董事)、宿东君(独 立董事),李晓冬为主任委员(召集人)。

2、提名委员会:李晓冬、朱恒源(独立董事)、宿东君(独立董事),宿东 君为主任委员(召集人)。

3、薪酬与考核委员会:李晓冬、朱恒源(独立董事)、吴凡(独立董事), 朱恒源为主任委员(召集人)。

4、审计委员会:唐芙云、吴凡(独立董事且系会计专业人士)、宿东君(独 立董事),吴凡为主任委员(召集人)。

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以 上并由独立董事担任召集人,且审计委员会的召集人吴凡为会计专业人士。公司 第五届董事会董事长和第五届董事会各专门委员会委员任期自第五届董事会第 一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。各位委员简历详见公 司于2026 年7 月22 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏 联瑞新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-046)。

二、聘任公司高级管理人员及由董事长代行董事会秘书职责

2026 年8 月7 日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过《关于聘 任李晓冬为公司总经理的议案》及《关于聘任范莉为公司财务负责人的议案》, 具体情况如下:

(一)聘任总经理

经与会董事审议,同意聘任李晓冬先生为公司总经理,任期自第五届董事会 第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

(二)聘任财务负责人

经与会董事审议,同意聘任范莉女士为公司财务负责人,任期自第五届董事 会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

鉴于范莉女士于本届任期内(2027 年5 月)达到法定退休年龄,如果其退 休不再返聘的,则其任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至因退休办 理离职之日止;如其退休后返聘的,若其仍符合高管任职条件,经董事会再行审 议通过后,以退休返聘形式聘任其担任公司财务负责人至本届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行了审查,且聘任 财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员均具备与其行 使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规和规范性文件的规定,不存在法律法规及《江苏联瑞新材料 股份有限公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国 证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的 情形;不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期 限尚未届满的情形;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批 评,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查但尚未有明确结论的情形,亦不存在重大失信等不良记录。

李晓冬先生简历详见公司于2026 年7 月22 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《江苏联瑞新材料股份有限公司关于董事会换届选举 的公告》(公告编号:2026-046)。范莉女士简历详见附件。

此外,公司原董事会秘书柏林女士在本次换届选举完成后不再担任公司董事 会秘书。2026 年8 月7 日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过《关 于董事长代行董事会秘书职责的议案》,董事会同意在公司未正式聘任新的董事 会秘书期间由公司董事长李晓冬先生代行董事会秘书职责,直至公司聘任新的董 事会秘书。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

三、聘任公司审计部负责人

公司董事会同意聘任王小红女士为公司审计部负责人,任期自第五届董事会 第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。王小红女士简历详 见附件。

四、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任李欣安先生为公司证券事务代表,任期自第五届董事会 第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。证券事务代表李欣 安先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明,具备履行 相关职责所必需的工作经验和专业知识,其任职符合相关法律法规的规定。李欣 安先生简历详见附件。

五、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后,因任期届满,潘东晖先生不再担任公司独立董事, 曹家凯先生不再担任公司职工代表董事、副总经理,柏林女士不再担任公司董事 会秘书、财务负责人。

公司对以上任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间为公司所做的贡 献表示衷心感谢!

六、公司代行董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话:0518-85703939

电子邮箱:novoinfo@novoray.com

联系地址:江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路6 号

特此公告。

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会

2026 年8 月8 日

附件:

1、范莉女士简历

范莉,女,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1993 年 6 月至2008 年10 月任连云港杜钟氨纶有限公司财务部会计,2008 年11 月至 2014 年4 月任天顺(连云港)金属制品有限公司财务部经理,2014 年5 月至2016 年11 月任公司财务部副经理,2016 年12 月至2023 年1 月任公司财务部经理, 2023 年2 月至今任公司财务部部长。

截至目前,范莉女士直接持有公司股份3,000 股。与公司控股股东、实际控 制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关 系。范莉女士不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;未被 中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批 评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查等情形;不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求 的任职条件。

2、王小红女士简历

王小红,女,1990 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级 会计师。2012 年7 月至2015 年7 月任宏全企业(苏州)有限公司财务人员;2015 年7 月至2018 年7 月历任公司材料会计、成本会计;2019 年11 月至2023 年 8 月任公司证券事务代表;2021 年7 月至2025 年7 月任公司职工代表监事;2018 年7 月至今任公司审计部负责人。

3、李欣安先生简历

李欣安,男,1992 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。具有 证券、基金、期货、黄金、会计从业资格,已取得上海证券交易所颁发的科创板 董事会秘书任职培训证明。曾任职于江苏新海连股权投资管理有限公司、中信证 券股份有限公司,2022 年6 月至2023 年8 月任公司董事会办公室证券事务专 员,2023 年8 月至今任公司证券事务代表,2025 年1 月至今任董事会办公室副 主任。