一诺威：第五届董事会第二次会议决议公告

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月6 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场与通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年7 月27 日以通讯方式发出

5.会议主持人:董事长徐军先生

6.会议列席人员:高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。

董事徐冯逸如、武恒光、齐萌、刘春玉因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司<2026 年半年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容:

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司业务办理 指南第6 号――定期报告相关事项》等的规定,公司编制了《2026 年半年度报 告》及《2026 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露 的《2026 年半年度报告》(公告编号:2026-082)及《2026 年半年度报告摘要》 (公告编号:2026-083)。

2.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过 (《关于<2026) 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告>的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9 号――募集资金 管理》等相关规定,以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求,公司编制 了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露 的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2026-084)。

2.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》

1.议案内容:

为进一步加强和规范公司市值管理工作,维护公司及广大投资者合法权益, 根据《上市公司监管指引第 10 号――市值管理》《北京证券交易所股票上市规 则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情 况,公司制定了《市值管理制度》。

2.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

(二)《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会 议决议》

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

董事会

2026 年8 月7 日