新天绿能：第六届董事会第十次临时会议决议公告

新天绿色能源股份有限公司 第六届董事会第十次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新天绿色能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会 第十次临时会议于2026 年8 月7 日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知 于2026 年7 月28 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事11 名, 实到董事11 名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经过有效表决,本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于本公司注册发行30 亿元中期票据的议案》

表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于本公司使用中期票据募集资金向控股子公司提供借款 的议案》

表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事曹欣博士、李连平博 士、秦刚先生、张旭蕾博士、谭建鑫先生回避表决。

董事会认为:被资助对象河北建投海上风电有限公司及新天绿色能源围场有 限公司为公司控股子公司,提供借款的风险处于可控状态。上述事项履行了上市 地相关法律、法规和《公司章程》规定的程序。本次交易虽非于本公司日常及一 般业务过程中订立,但有关条款属公平合理,按照正常商业条款订立,符合公司 经营发展需要,符合本公司及全体股东的整体利益,不存在损害公司及其他股东 特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2026 年8 月7 日