*ST美丽：第十二届董事会第十次会议决议公告

深圳美丽生态股份有限公司

第十二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第十次会 议通知于2026 年8 月6 日以电子邮件及口头形式发出,会议于2026 年8 月7 日下午以通讯方式召开,会议由董事长陈飞霖先生主持,陈飞霖先生于本次董事 会会议上就紧急通知的原因进行了说明。会议应到董事5 人,实到董事5 人,会 议程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳美丽生态股份有限公司章程》等有 关规定,会议合法有效。会议审议并通过了以下议案:

一、《关于聘请第三方中介机构的议案》

鉴于中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025 年度财务报表和 内部控制出具了无法表示意见的审计报告,审计委员会提议聘请大华会计师事务 所(特殊普通合伙),就无法表示意见事项开展专项核查。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2026 年8 月7 日