胜通能源：第四届董事会第二次会议决议公告

胜通能源股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

胜通能源股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议通知 于2026 年7 月31 日以专人送达或电话通知等方式发出,会议于2026 年8 月7 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开(其中朱冬先生、夏跃倚先生、 楼剑锋先生三名董事以通讯方式出席并表决)。本次会议应参加董事5 人,实际 参加董事5 人。会议由董事长朱冬先生召集并主持,公司高级管理人员列席了本 次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,做出如下决议:

(一)审议通过《关于新增2026 年度日常关联交易预计的议案》

同意:4 票;反对:0 票;弃权:0 票。表决结果为通过。

同意公司及子公司因实际生产经营及业务发展需要,与关联方七腾机器人有 限公司(以下简称“七腾机器人”)及其控制的公司于2026 年度进行关联交易, 预计交易金额合计不超过人民币35,000 万元,主要为向七腾机器人销售商品 35,000 万元。

公司董事长朱冬先生控制七腾机器人并在七腾机器人任职,其作为关联董事 对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过;本议案已经公司独立董事专门 会议审议通过。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于新增2026 年度日常关联 交易预计的公告》(公告编号:2026-068)。

(二)审议通过《关于召开2026 年第四次临时股东会的议案》

同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。表决结果为通过。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026 年第四次临时 股东会的通知》(公告编号:2026-069)。

三、备查文件

(一)第四届董事会审计委员会2026 年第二次会议决议;

(二)第四届董事会独立董事2026 年第一次专门会议决议;

(三)第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

胜通能源股份有限公司

董事会

2026 年8 月8 日