翰博高新：第四届董事会第二十九次会议决议公告

翰博高新材料(合肥)股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、翰博高新材料(合肥)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 第二十九次会议通知已于2026 年8 月3 日以通讯方式向全体董事发出。

2、会议于2026 年8 月6 日在安徽省合肥市新站区大禹路699 号公司会议室 以现场与通讯结合的方式召开。

3、本次董事会会议应出席的董事人数7 人,实际出席的董事人数7 人。本 次董事会会议由董事长王照忠先生召集并主持,公司董事会秘书及其他高级管理 人员列席本次董事会会议。

4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于与专业投资机构共同投资产业基金暨关联交易的议案》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权;关联董事王照忠先生回避表决, 获全体非关联董事一致通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《关于与专业投资机构共同投资产业基金暨关联交易的公告》(公告编号:

2026-049)。

2、审议通过《关于与专业投资机构共同投资产业基金暨关联交易的议案》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权;关联董事蔡姬妹女士回避表决, 获全体非关联董事一致通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《关于与专业投资机构共同投资产业基金暨关联交易的公告》(公告编号: 2026-050)。

3、审议通过《关于制订<证券投资管理制度>的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《证券投资管理制度》。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十九次会议决议;

2、独立董事专门会议文件。

特此公告。

翰博高新材料(合肥)股份有限公司

董事会

2026 年8 月7 日