移为通信：第四届董事会第二十四次会议决议公告

上海移为通信技术股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海移为通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次 会议于2026 年8 月7 日(星期五)在上海市闵行区新龙路500 弄30 号6 楼会议室以 现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长提议召开,并于会议召开5 日前通过邮 件的方式通知全体董事。

本次会议由董事长廖荣华先生主持,本次会议应参会董事5 人,实际参会董事5 人(包含2 名独立董事)。公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经各 位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任罗娟女士为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书开展工作,任期从 董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。罗娟女士已取得深圳证券交 易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律、法规规定,不存在不得担任证券事务代表的情形。具体 内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2026 年8 月7 日